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              3. 專門委員會

                發布時間:2021-07-07 13:46:44

                專門委員會

                本公司董事會下設五個專門委員會,以監察公司相關專業的事務,包括審計委員會、提名薪酬委員會、風險管理與消費者權益保護委員會、戰略與資產負債管理委員會和關聯交易控制委員會。董事會轄下的委員會定期向董事會匯報工作進度及討論結果,對董事會負責,按董事會通過的議事規則行事。

                委員會

                董事


                審計

                委員會

                提名薪酬

                委員會

                風險管理與消費者權益保護委員會

                戰略與資產負債管理

                委員會

                關聯交易控制委員會






                蘇恒軒




                M


                利明光



                M



                黃秀美




                M


                袁長清


                M




                王軍輝



                M

                M


                白杰克

                C

                M



                M

                M

                C

                M


                C

                梁愛詩



                C

                M

                M

                林志權

                M



                C

                M

                附注:

                 C      有關委員會的主席

                 M     有關委員會的成員

                 

                審計委員會的主要職責是審核和監督公司的財務報告,評價公司內部監控制度的有效性,監督公司內部審計制度及實施、提議聘請或更換外聘審計師/核數師,以及負責內外部審計之間的溝通及公司內部舉報機制。

                提名薪酬委員會主要負責檢討董事會架構、人數及組成,制定董事和高級管理人員委任、繼任計劃、考核標準以及制定本公司高級管理人員的培訓和薪酬政策。

                風險管理與消費者權益保護委員會的主要職責是制定公司風險約束指標體系,與經營管理層討論并協助經營管理層建立健全的風險管理及內部控制制度,對高級管理層和消費者權益保護部門工作進行監督。審議公司風險偏好、風險容忍度,制定風險管理政策,審閱公司有關風險管理與內控狀況的評價報告;并(主動或應董事會的委派)就風險管理及內部監控事宜的重要調查結果及經營管理層對調查結果的回應進行研究,協調處理風險管理重大分歧、突發性重大風險事件或危機事件。

                戰略與資產負債管理委員會的主要職責是對公司長期發展戰略、資產負債管理重大事項及相關的政策與制度、保險資金運用管理制度、重大戰略性投資決策進行研究并提出建議,對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議。

                關聯交易控制委員會主要職責是公司關聯方的確認,關聯交易管理、審查及批準,以控制關聯交易風險,并重點關注關聯交易的合規性、公允性和必要性。

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